Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7934 Методика проверки организации работы структурных подразделений Банка в рамках финансового мониторинга
Номер:
1.7934
Дата обновления:
13.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ООО КБ В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 1. Общие положения Настоящая Методика устанавливают порядок проведения проверок Службой внутреннего контроля ООО КБ" соблюдения подразделениями ООО КБ" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативных и иных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверки проводятся в порядке, предусмотренном Планом работы Службы внутреннего контроля на календарный год. Целью проверок является контроль за выполнением подразделениями Банка требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
