Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7933 Программа по установлению квалификационных требований к лицу, ответственному за осуществление внутреннего контроля, его функций и полномочий
Номер:
1.7933
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО "Лизинговая Компания" Программа по установлению квалификационных требований к лицу, ответственному за осуществление внутреннего контроля, его функций и полномочий 1. Настоящая программа разработана на основании Правил внутреннего контроля ЗАО "Лизинговая компания" в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2. Лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля должно соответствовать следующим требованиям: 2.1. высшее юридическое или экономическое образование; 2.2. опыт работы по специальности не менее одного года; 2.3. прописка в г. Москве 2.4. отсутствие судимости. 3. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на ответственное лицо возложить следующие функции:
