Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7927 Акт комплексной проверки Филиала ОАО "БАНК"
Номер:
1.7927
Дата обновления:
05.07.2008
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
А К Т Комплексной проверки Филиала ОАО "БАНК" Период проверки: с 15.01.2007 г. по 29.02.2008 г. Время проведения проверки с 03.03.2008 г. по 07.03.2008 г.
Москва 2008г.
ОГЛАВЛЕНИЕ Общие положения Раздел 1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Раздел 2. Операции кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Раздел 3. Розничное кредитование. Раздел 4. Налоги и налоговый учет Раздел 5. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Раздел 6. Операции с векселями Раздел 7. Организация бухгалтерского учета, ОС, хозяйственные и внутрибанковские операции, ЗП. Раздел 8. Депозитные операции физических и юридических лиц Раздел 9. Порядок работы с пластиковыми картами. Раздел 10. Валютно-обменные и кассовые операции. Раздел 11. Валютный контроль Раздел 12. Информационная и компьютерная безопасность
