Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  СВК, ревизия, аудит /  Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам /  Программа проверки организации работы Банка по выполнению требований Программы идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей

Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам

1.7920 Программа проверки организации работы Банка по выполнению требований Программы идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей

Номер: 1.7920
Дата обновления: 30.04.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Процедура
Аннотация: Программа
проверки организации работы Банка по выполнению требований Программы идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей
в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 2008 год
(проведение проверки с 09.10.2008г. по 17.10.2008г.)
Цели проверки:
- соблюдение порядка идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей в соответствии с требованиями Правил открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) при открытии/закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке;
Темы:
Размер: 16 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
23.04.2024
ЦБ с осени могут позволить приступить к пилотированию внешних расчетов в криптовалюте
23.04.2024
Специалисты нашли поддельные сайты с акциями, копирующие банки РФ и Белоруссии
23.04.2024
Исследование: Россияне стали снимать из банкоматов на треть денег больше
23.04.2024
Россияне, получившие ВНЖ за рубежом, все еще испытывают трудности с расчетами
23.04.2024
Регулятор Гонконга разрешил банкам не соблюдать санкции США против РФ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости