Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7920 Программа проверки организации работы Банка по выполнению требований Программы идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей
Номер:
1.7920
Дата обновления:
30.04.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Программа проверки организации работы Банка по выполнению требований Программы идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 2008 год (проведение проверки с 09.10.2008г. по 17.10.2008г.) Цели проверки: - соблюдение порядка идентификации Клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей в соответствии с требованиями Правил открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) при открытии/закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в Банке;
