Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7919 Программа проверки соблюдения принципа "Политики "Знай своего Клиента"
Номер:
1.7919
Дата обновления:
30.04.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Программа проверки соблюдения принципа "Политики "Знай своего Клиента" в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 2008 год (проведение проверки с 15.01.2008г. по 25.01.2008г.) Цели проверки: - оценка соблюдения принципа "Политики "Знай своего Клиента" в Банке; - оценка соблюдения регламента в целях реализации Политики "Знай своего клиента" в Головном Офисе; - анализ взаимодействия структурных подразделений при формировании информационной базы в целях соблюдения принципа "Политики "Знай своего Клиента" в Банке. Начальник СВК . 28 января 2008г. г. Москва
ОТЧЕТ о проверке соблюдения принципа "Политики "Знай своего Клиента"
