|
|||||||||||||||||||||
|
|
Библиотека Внутрибанковских Документов Весь каталог /
Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /
СВК, ревизия, аудит /
Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам /
Программа проверки соблюдения требований Положения Банка России от 20.07.2007г. № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и
актов органов валютного регулирования" Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам1.7916 Программа проверки соблюдения требований Положения Банка России от 20.07.2007г. № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер: | 1.7916 |
| Дата обновления: | 30.04.2009 |
| Статус: | Действующий образец |
| Тип: | Процедура |
| Аннотация: | Программа проверки соблюдения требований Положения Банка России от 20.07.2007г. № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования" в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 2008 год (проведение проверки с 01.02.2008г. по 07.02.2008г.) Цели проверки: - проверка организации работы по выявлению нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования резидентами и нерезидентами - Клиентами Банка; - проверка выполнения требований по документальному фиксированию необходимой информации при выявлении нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования; - проверка соблюдения порядка и сроков передачи информации о выявленных нарушениях в Банк России. |
| Темы: | |
| Размер: | 11 Кб |
| Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине | |
Файлы:
- Порядок приобретения Библиотеки
- КАТАЛОГ Библиотеки в формате Word - (Архив Zip.)
Другие материалы о библиотеке:
См.также:
- Зачем банку электронная библиотека?
- Банковская история России
- Большие Банковские Тесты
- О профессиональной подготовке банковских специалистов
- Тестирование как метод оценки знаний
- Новое в аттестации персонала банков
|
|
|
|
|
