Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  СВК, ревизия, аудит /  Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам /  Программа проверки соблюдения требований Положения Банка России от 20.07.2007г. № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и
актов органов валютного регулирования"

Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам

1.7916 Программа проверки соблюдения требований Положения Банка России от 20.07.2007г. № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и
актов органов валютного регулирования"

Номер: 1.7916
Дата обновления: 30.04.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Процедура
Аннотация: Программа
проверки соблюдения требований Положения Банка России от 20.07.2007г. № 308-П
"О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и
актов органов валютного регулирования"
в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 2008 год
(проведение проверки с 01.02.2008г. по 07.02.2008г.)
Цели проверки:
- проверка организации работы по выявлению нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования резидентами и нерезидентами - Клиентами Банка;
- проверка выполнения требований по документальному фиксированию необходимой информации при выявлении нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
- проверка соблюдения порядка и сроков передачи информации о выявленных нарушениях в Банк России.
Темы:
Размер: 11 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.11.2024
26.11.2024 - "Первая работа. Путеводитель"
25.11.2024
25.11.2024 - "Как ключевая ставка Банка России позволяет управлять инфляцией"
22.11.2024
22.11.2024 - "Инфляция и рынок труда"
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция" Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
13.12.2024
Чебесков: ЦБ борется с "экстремальными" практиками при выдаче ипотечных кредитов
13.12.2024
Мосбиржа планирует в 2025 году запустить торги кредитно-дефолтными свопами
13.12.2024
В ГД предложили запретить автоматическое списывание кредитов в выходные дни
13.12.2024
Синдикат банков предоставит заемные средства на строительство ВСМ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости