Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7906 Программа внутренней проверки организации учета кассовых операций в обменных пунктах и других структурных подразделениях
Номер:
1.7906
Дата обновления:
31.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Распоряжение № _ г. Москва от "_" _ 200_ г. В соответствии с утвержденным Планом проверок СВК на 200_ год: 1. Провести проверку ведения учета кассовых операций в обменных пунктах и других структурных подразделениях. 2. Установить срок проведения проверки с 23 июля 200_ г. по 26 июля 200_ г. 3. Провести проверку внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 4. Установить срок проведения проверки с 23 июля 200 г. по 31 июля 200_ г. 5. Утвердить состав рабочей группы: Руководитель проверки _ Председатель Правления КБ "Банк" _ А. А. А УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Службы внутреннего контроля ООО КБ "Банк" _ / _
