Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7902 Программа внутренней проверки внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.7902
Дата обновления:
31.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Распоряжение № _ г. Москва от "_" _ 200_ г. В соответствии с утвержденным Планом проверок СВК на 200_ год: 1. Провести проверку внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 2. Установить срок проведения проверки с 20 декабря 200_ г. по 27 декабря 200_ г. 3. Утвердить состав рабочей группы: Руководитель проверки _. Председатель Правления КБ "Банк" _ А. А. А УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления КБ "Банк" _ А. А. А "_" декабря 200_ г. Программа внутренней проверки ООО КБ "Банк" ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Цель проверки: оценка внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО КБ "Банк" (далее - Банк) и банковских рисков на этом направлении.
