Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7900 Программа внутренней проверки организации открытия расчетных счетов клиентов и формирования юридических дел
Номер:
1.7900
Дата обновления:
31.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Распоряжение № _ г. Москва от "_" _ 200_ г. В соответствии с утвержденным Планом проверок СВК на 200_ год: 1. Провести проверку правильности открытия расчетных счетов клиентов и формирования юридических дел. 2. Установить срок проведения проверки с 24 апреля 200_ г. по 27 апреля 200_ г. 2. Утвердить состав рабочей группы: Руководитель проверки _ Председатель Правления КБ "Банк" _ А. А. А УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления КБ "Банк" _ А. А. А "_" _ 200_ г. Программа внутренней проверки ООО КБ "Банк" ПРАВИЛЬНОСТЬ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДЕЛ Цель проверки: оценка организации открытия расчетных счетов клиентов и формирования юридических дел в ООО КБ "Банк" (далее - Банк) и банковских рисков на этом направлении.
