Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7889 Программа внутренней проверки работы дополнительного офиса и структурных подразделений
Номер:
1.7889
Дата обновления:
30.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Программа внутренней проверки ООО КБ "" работы дополнительного офиса и структурных подразделений
Цель проверки: оценка состояния системы внутреннего контроля за организацией и проведением работы дополнительного офиса и структурных подразделений в ООО КБ "" (далее - Банк). 1. Фактическая организация работы, функции и полномочия подразделений, задействованных в процессах 1.1. Установление и анализ общих сведений: количество внутренних структурных подразделений, объемы и виды проводимых ими операций. 1.2. Проверка уровня квалификации служащих; проверка наличия/отсутствия программ повышения квалификации служащих.
