Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7887 Положение о порядке проведения Службой Внутреннего Контроля проверок по соблюдению требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.7887
Дата обновления:
30.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Положение
Аннотация:
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖБОЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРОВЕРОК ПО СОБЛЮДЕНИЮ В ООО "БАНК" ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
2008 г. 1.4. Первоочередной целью проведения проверки является оценка выполнения Банком требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1.5. Задачами проверки являются: проверка организации в Банке внутреннего контроля по соблюдению законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; проверка соответствия практической деятельности Банка положениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в обла
