Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам

1.7883 Отчет об итогах проверки выполнения Банком функций агента валютного контроля

Номер: 1.7883
Дата обновления: 30.03.2009
Статус: Действующий образец
Тип: Акт
Аннотация: Отчет об итогах проверки выполнения Банком функций агента валютного контроля
в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 2007 год

Целями проверки были:
- проверка соблюдения Банком, установленного Инструкцией Банка России от 15 июня 2004г. N117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями от 8 августа 2006 г., 20 июля 2007 г.), порядка учета валютных операций и оформления паспортов сделок, требований к порядку представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций;
- проверка соблюдения Банком, установленных Положением Банка России от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
Темы:
Размер: 11 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция"
18.10.2024
18.10.2024 - "Осень ипотеки: бабье лето или первые заморозки"
17.10.2024
17.10.2024 - "Организация работы профессиональных студенческих объединений"
15.10.2024
15.10.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за III кв 2024 г." Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
08.11.2024
ЦБ с 1 апреля может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов
08.11.2024
Банки РФ в сентябре увеличили запасы драгметаллов на 0,7 т
08.11.2024
Путин заявил, что о единой валюте БРИКС говорить пока рано
08.11.2024
Легальные клиенты банков оказались в мошеннической базе ЦБ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости