Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7883 Отчет об итогах проверки выполнения Банком функций агента валютного контроля
Номер:
1.7883
Дата обновления:
30.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Отчет об итогах проверки выполнения Банком функций агента валютного контроля в соответствии с планом работы Службы внутреннего контроля на 2007 год
Целями проверки были: - проверка соблюдения Банком, установленного Инструкцией Банка России от 15 июня 2004г. N117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями от 8 августа 2006 г., 20 июля 2007 г.), порядка учета валютных операций и оформления паспортов сделок, требований к порядку представления резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций; - проверка соблюдения Банком, установленных Положением Банка России от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих
