Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7881 Справка по результатам проверки порядка проведения валютных операций между резидентами и нерезидентами, связанных с предоставлением кредитов и займов в иностранной валюте и валюте РФ
Номер:
1.7881
Дата обновления:
30.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Банк
СПРАВКА рег. №_ по результатам проверки порядка проведения валютных операций между резидентами и нерезидентами, связанных с предоставлением кредитов и займов в иностранной валюте и валюте РФ. Дата начала проверки: Дата завершения проверки: Период проверки: В ходе проверки использовались следующие документы: * Положение о валютном отделе; * Приказы по валютным операциям; * карточка образцов оттиска печати, используемая для целей валютного контроля; * должностные инструкции работников валютного отдела; * досье по кредитным договорам; * ведомости банковского контроля; * база данных по валютным операциям; * выписки по расчетным и валютным счетам клиентов; * выписки по корреспондентским счетам банка; * бухгалтерские документы дня;
