Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7871 Программа внутренней проверки головной организации (организация работы с собственными векселями)
Номер:
1.7871
Дата обновления:
02.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Примерная общая программа внутренней проверки головной организации АБ "" ЗАО ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СОБСТВЕННЫМИ ВЕКСЕЛЯМИ
Цель проверки: Оценка состояния системы внутреннего контроля за организацией работы с собственными выпущенными векселями в АБ "" ЗАО (далее - Банк). 1. Фактическая организация работы, функции и полномочия подразделений, задействованных в процессах 1.1. Установление и анализ общих сведений: объемов и видов проводимых операций, количества точек обслуживания, видов операций, задействованных подразделений.
