Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.7867 Примерная общая программа внутренней проверки головной организации (организация работы по противодействию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
Номер:
1.7867
Дата обновления:
02.03.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
Примерная общая программа внутренней проверки головной организации
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ (ЛЕГАЛИЗАЦИИ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Цель проверки: оценка состояния системы внутреннего контроля за выявлением операций, подпадающих под действие федерального законодательства по противодействию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 1. Фактическая организация работы, функции и полномочия подразделений, задействованных в процессах 1.1. Общие данные: объем отправленных сообщений за период, подлежащий проверке; количество обособленных структурных подразделений и ответственных сотрудников.
