Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.18168 Отчет по проверке правильности классификации Банком неиспользованных кредитных линий клиентов юридических лиц (образец)
Номер:
1.18168
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Не определен
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
Цель проверки Определение соответствия проверяемых банковских процессов действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам Центрального Банка Российской Федерации, внутренним документам Банка. Охват проверки Проверка проводилась по следующим направлениям:
· мониторинг качества устранения Банком замечаний Банка России в части классификации неиспользованных кредитных линий юридических лиц · анализ внутренних нормативных документов на соответствие требованиям Банка России · проверка наличия необходимых контрольных процедур в части процесса классификации неиспользованных кредитных линий юридических лиц · проверка соответствия порядка формирования РВП в части кредитных линий юридических лиц требованиям действующих внутрибанковских документов и нормативных документов Банка России · проверка соответствия реестров РВП действующим внутрибанковским документам, регламентирующим классификацию неиспользованных кредитных линий юридических лиц · проверка правильности отражения в бухгалтерском учете неиспользованных кредитных линий
