Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  СВК, ревизия, аудит /  Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам /  Методика проверки местонахождения клиентов – юридических лиц и банковских платежных агентов

Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам

1.17278 Методика проверки местонахождения клиентов – юридических лиц и банковских платежных агентов

Номер: 1.17278
Дата обновления: 26.04.2016
Статус: Действующий образец
Тип: Методика
Аннотация: 2015
Оглавление
1. Термины и сокращения
2. Общие положения
3. Порядок взаимодействия сотрудников Банка
4. Порядок проведения Проверки
5. Порядок действий проверяющего лица (сотрудника Банка) при проведении Проверки
6. Оформление результатов Проверки
Приложение 1. Протокол проверки местонахождения
Приложение 2. Акт проверки местонахождения
Темы:
Размер: 36 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.03.2025
20.03.2025 - Семинар онлайн "Всё об инвестициях в золото"
10.03.2025
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2025 года
01.02.2025
05.02.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в IV квартале 2024 года
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
21.03.2025
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых
21.03.2025
Кабмин поддержкал законопроект Госдумы, запрещающий начисление штрафов родственникам умершего заемщика
21.03.2025
Спрос на микрозаймы в России превысил спрос на потребкредиты
21.03.2025
Минцифры предложило создать базу жертв телефонных мошенников
21.03.2025
Штрафы для финансовых организаций за нарушения в рекламе могут кратно увеличиться Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости