Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам

1.13673 Методика проверки операций с иностранной валютой

Номер: 1.13673
Дата обновления: 24.12.2012
Статус: Не определен
Тип: Методика
Аннотация: Методика проверки операций с иностранной валютой
Цель проверки:

a) установить соблюдение правовых основ открытия и ведения валютных счетов клиентов;
b) установить соответствие совершаемых операций в иностранной валюте действующему валютному законодательству и нормативным актам Банка России;
c) проверить экспортно-импортные операции клиентов, операции покупки-продажи иностранной валюты по поручению клиентов;
d) проверить операции переоценки валютных счетов и ведения открытой валютной позиции;
e) оценить качество выполнения банком функций агента валютного контроля;
f) установить достоверность бухгалтерского учета валютных операций;
g) выявить нарушения и недостатки в осуществлении банком валютных операций
Перечень нормативных правовых актов и иных актов Банка России, используемых при проведении операций c иностранными валютами:
1. Федеральный Закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
Темы: Внутренний контроль
Размер: 7685 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.03.2025
20.03.2025 - Семинар онлайн "Всё об инвестициях в золото"
10.03.2025
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2025 года
01.02.2025
05.02.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в IV квартале 2024 года
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
10.04.2025
Правительство поддержало введение единого платежного QR-кода
10.04.2025
ЦБ: темпы роста кредитования россиян в марте оказались на околонулевом уровне
10.04.2025
ЦБ РФ сохраняет осторожность в вопросе снижения ставки, несмотря на замедление инфляции
10.04.2025
В первом квартале 2025 года спрос на вклады вырос в 9 раз
10.04.2025
ЦБ и ФАС готовят новые правила для банковской рекламы вкладов Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости