Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.13667 Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки организации внутрибанковского контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.13667
Дата обновления:
24.12.2012
Статус:
Не определен
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки организации внутрибанковского контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Раздел 1. Нормативно-правовые акты: 1. Федеральный Закон от 07.08.01г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 2. Указание ЦБР от 9.08.04 г. N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях" 3. Указание ЦБР от 9.08.04 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"
