Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.13665 Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки депозитных операций
Номер:
1.13665
Дата обновления:
24.12.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки депозитных операций. Раздел 1. Нормативно-правовые акты: 1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть 2) от 26.01.96г. № 14-ФЗ 2. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 26.03.2007г. №302-П 3. Инструкция ЦБР №116-И от 07.06.2004г. "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" 4. Федеральный Закон от 07.08.01г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 5. Указания ЦБР от 16.01.04г. №1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банка Российской Федерации" Раздел 2. Основные направления проведения проверки.
