Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.13664 Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки соблюдения действующего законодательства Российской Федерации установленных Банком процедур при совершении Банком операций с учтенными векселями
Номер:
1.13664
Дата обновления:
24.12.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки соблюдения действующего законодательства Российской Федерации установленных Банком процедур при совершении Банком операций с учтенными векселями Раздел 1. Нормативно-правовые акты: 1. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 26.03.2007г. №302-П 2. Инструкция ЦБР №116-И от 07.06.2004г. "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" 3. Федеральный Закон от 07.08.01г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 4. Указание ЦБ РФ от 15.07.98г. №292-У "О временном порядке ведения депозитарных операций с неэмиссионными ценными бумагами" 5. Указания ЦБР от 16.01.04г. №1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банка Российской Федерации"
