Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  СВК, ревизия, аудит /  Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам /  Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в Банке

Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам

1.13662 Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в Банке

Номер: 1.13662
Дата обновления: 24.12.2012
Статус: Не определен
Тип: Прочие документы
Аннотация: Программа проведения Службой внутреннего контроля КБ "Банк" проверки расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в Банке.
Раздел 1. Нормативно-правовые акты:
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (Часть 2) от 26.01.96г. № 14-ФЗ
2. Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации от 26.03.2007г. №302-П
3. Федеральный Закон от 07.08.01г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
4. Указания ЦБР от 16.01.04г. №1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банка Российской Федерации"
Раздел 2. Основные направления проведения проверки
1. Определение функционального соответствия выполняемых сотрудниками обязанностей Положению о структурном подразделении (Операционном отделе) и должностным инструкциям сотрудников этого подразделения.
Темы: Внутренний контроль
Размер: 6465 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
28.03.2024
Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
28.03.2024
Больше половины россиян допустили исчезновение наличных через 20 лет
28.03.2024
Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости