Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.13654 Отчет проверки деятельности Банка, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.13654
Дата обновления:
24.12.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Отчет проверки деятельности Банка, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В соответствии с утвержденным планом работ Службой внутреннего контроля была проведена проверка деятельности Банка, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Целями проверки были: - проверка организации внутреннего контроля в Банке по соблюдению Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ, нормативных и иных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Темы:
Внутренний контроль Отчеты и Акты результатов проверок по ПОД/ФТ
