Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.13639 Отчет об итогах проверки организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.13639
Дата обновления:
23.12.2012
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
"_" _ 20_ г. г. Москва
Отчет об итогах проверки организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В соответствии с утвержденным планом проверок Службой внутреннего контроля была проведена Проверка организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ). Целями проверки были: - оценка организации в Банке подготовки и обучения сотрудников в области ПОД/ФТ; - оценка полноты оформления документов по проведенному обучению.
