Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  СВК, ревизия, аудит /  Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам /  Программа проверки выполнения Отделом валютного контроля Управления комплексного операционного обслуживания клиентов

Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам

1.11726 Программа проверки выполнения Отделом валютного контроля Управления комплексного операционного обслуживания клиентов

Номер: 1.11726
Дата обновления: 05.09.2011
Статус: Действующий образец
Тип: Прочие документы
Аннотация: "Утверждаю" _
Начальник СВК _

Программа
проверки выполнения Отделом валютного контроля Управления комплексного операционного обслуживания клиентов АКБ "Банк" (ОАО) функций агента валютного контроля за период с _._.20_г. по _._.20_ г.



1. Перечень документов, необходимых для проведения проверки открытия/закрытия корреспондентских счетов и проведения расчетов через них:
2. Положение об Отделе валютного контроля.
3. Должностные инструкции сотрудников Отдела валютного контроля.
4. Положение о порядке предоставления резидентами и нерезидентами в АКБ "Банк" (ОАО) документов и информации, связанных с проведением валютных операций и оформления паспортов сделок.
5. Положение об организации валютного контроля в АКБ "Банк" (ОАО).
Темы: Внутренний контроль
Размер: 5092 б
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.08.2024
29.08.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.08.2024 Все новости
Наши мероприятия
25.09.2024 - Круглый стол-онлайн "И.Т. Посошков - первый российский ученый-экономист"
26.09.2024 - Круглый стол-конкурс "Разговор об И.Т.Посошкове"
15.10.2024
Розничные инвесторы и торговля на бирже (Дата уточняется)
08.10.2024
08.10.2024 - "Макрофинансы: от макроэкономической теории к макрофинансовой эмпирике"
16.09.2024
15.10.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за III кв 2024 г." Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
17.09.2024
ЦБ считает необходимым ужесточить денежно-кредитные условия
17.09.2024
Исследование: количество ипотечных кредитов упало на 30% по сравнению с прошлым годом
17.09.2024
Число участников российского аналога SWIFT выросло до 570 организаций
16.09.2024
ОКБ: выдачи кредитных карт упали на 15% за год Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости