Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.11726 Программа проверки выполнения Отделом валютного контроля Управления комплексного операционного обслуживания клиентов
Номер:
1.11726
Дата обновления:
05.09.2011
Статус:
Действующий образец
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
"Утверждаю" _ Начальник СВК _
Программа проверки выполнения Отделом валютного контроля Управления комплексного операционного обслуживания клиентов АКБ "Банк" (ОАО) функций агента валютного контроля за период с _._.20_г. по _._.20_ г.
1. Перечень документов, необходимых для проведения проверки открытия/закрытия корреспондентских счетов и проведения расчетов через них: 2. Положение об Отделе валютного контроля. 3. Должностные инструкции сотрудников Отдела валютного контроля. 4. Положение о порядке предоставления резидентами и нерезидентами в АКБ "Банк" (ОАО) документов и информации, связанных с проведением валютных операций и оформления паспортов сделок. 5. Положение об организации валютного контроля в АКБ "Банк" (ОАО).
