Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.11715 Акт проверки и план мероприятий по устранению замечаний Службы внутреннего контроля, выявленных в ходе проверки соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Номер:
1.11715
Дата обновления:
04.09.2011
Статус:
Действующий образец
Тип:
Акт
Аннотация:
Служба внутреннего контроля АКТ проверки соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" АКБ "Банк" за период с _ 20_г по _ 20_г.
Службой внутреннего контроля АКБ "Банк", на основании Плана проверки на 20_г. была проведена проверка работы Службы финансового мониторинга АКБ "Банк" за период с _ 20_г по _ 20_г. Документы, предоставленные для проверки: 1. "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
2. Программы, разработанные банком в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
