Правила и программы проведения проверок. Отчеты по проверкам
1.11714 Программа проверки соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Номер:
1.11714
Дата обновления:
04.09.2011
Статус:
Действующий образец
Тип:
Прочие документы
Аннотация:
"Утверждаю" Начальник Службы внутреннего контроля _(_) Программа проверки соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" АКБ "Банк" (ОАО) за период с _._.20_г по _._.20_г.
I. Перечень документов, необходимых для проведения проверки соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" АКБ "Банк": 1. "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". 2. Программы, разработанные банком в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
