1.7839 Программа идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции
Номер:
1.7839
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО "Лизинговая Компания" Программа идентификации и изучения клиентов организации и иных участников операции.
1. Настоящая программа разработана на основании Правил внутреннего контроля ЗАО "Лизинговая компания" в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2. Организация идентифицирует и изучает своего клиента при совершении лизинговых операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. В целях проведения внутреннего контроля в Организации осуществляется анкетирование - составление документа, содержащего сведения о клиенте Организации, его деятельности и иных участниках операции. 4. Организация получает от клиента информацию и документы, которые позволяют идентифицировать и изучить клиента.
