1.17066 План мероприятий, направленных на предотвращение проведения клиентами сомнительных операций, их прекращение (в случае выявления) и недопущение в дальнейшем
Номер:
1.17066
Дата обновления:
11.02.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Руководство
Аннотация:
2015 Настоящий План разработан в целях предотвращения и прекращения (в случае выявления) сомнительных операций, совершаемых Банком по поручению клиентов. К сомнительным операциям относятся операции, осуществляемые клиентами Банка, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования «серого» импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей.
