1.7824 Методические рекомендации по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей в АКБ "Банк" (ОАО)
Номер:
1.7824
Дата обновления:
31.05.2010
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
Методические рекомендации по идентификации клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей в АКБ "Банк" (ОАО)
АКБ "Банк" (ОАО) осуществляет идентификацию лиц, находящихся на обслуживании (клиентов), и выгодоприобретателей на основании: - Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" со всеми изменениями и дополнениями), - Положения Банка России от 19.08.2004 г. №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АКБ "Банк" (ОАО).
