1.7822 Правила внутреннего контроля (торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней)
Номер:
1.7822
Дата обновления:
07.09.2009
Статус:
Устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ТОРГОВЛЯ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ. 1.Общие положения 2.Термины и определения 3.Операции, подлежащие обязательному контролю 4.Критерии выявления и признаки необычных сделок, подлежащих контролю и оценка риска совершения клиентом организации операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма 5.Органы внутреннего контроля. Организация, внутреннего контроля и ответственность сотрудников 6.Порядок документального фиксирования информации 7.Обеспечение конфиденциальности 8.Порядок предоставления информации, приостановления операций и хранения....................................................... 9.Квалификационные требования к подготовке и обучению кадров...... ПРИЛОЖЕНИЯ (Программы) 1.Идентификация и изучение контрагентов по сделкам............................. 2.Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.............. 3.Формы фиксации информации и пре
