1.7821 Программа документального фиксирования и хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля
Номер:
1.7821
Дата обновления:
09.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО "Лизинговая Компания" Программа документального фиксирования и хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля
1. Настоящая программа разработана на основании Правил внутреннего контроля ЗАО "Лизинговая компания" в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 2. Документальное фиксирование информации осуществляется на основании информации и документов, предоставляемых клиентами организации. Документы, позволяющие идентифицировать клиента организации и иных участников операции, а также определить основания ее совершения, должны быть действительны на дату их предъявления.
