УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ЗАО "Лизинговая Компания" Правила внутреннего контроля ЗАО "Лизинговая Компания" 1. Общие положения 1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля (далее - "Правила") ЗАО "Лизинговая Компания" (далее - "Организация") разработаны в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "Рекомендациями по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2002 N 983-р. 1.2. Настоящие Правила устанавливают: - порядок проведения внутреннего контроля; - критерии выявления и признаки необычных сделок;
