1.7818 План-график работы рабочей группы по внутреннему контролю в отношении требований к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.7818
Дата обновления:
06.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Порядок
Аннотация:
Настоящий план-график представляет собой результат работы рабочей группы по внутреннему контролю НАУФОР в отношении требований к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. План-график является неотъемлемой частью программы обучения сотрудников, который содержится в типовых правилах НАУФОР по ПОД/ФТ. УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Наименование организации Приказ №_ От "_" _200_ г. _(Ф.И.О. руководителя) (подпись)
План - график реализации программы обучения сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 200_ год.
