1.7817 Методические рекомендации по идентификации клиентов
Номер:
1.7817
Дата обновления:
06.07.2009
Статус:
Действующий образец
Тип:
Методика
Аннотация:
Методические рекомендации по идентификации клиентов в ООО "Банк" I. Перечень нормативных и рекомендательных официальных документов: 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.11.2007) "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) (с изм. и доп., вступающими в силу с 15.01.2008) 2. ЦБ РФ от 30.10.2007 N 170-Т "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИНЯТИЯ НА БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НЕРЕЗИДЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОССИЙСКИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ" 3. ЦБ РФ от 19.07.2007 N 12-1-5/1646 "ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ" 4. ЦБ РФ от 27.04.2007 N 60-Т "ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА К БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ КЛИЕНТА (ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ)" 5. ФМС РФ от 12.03.2007 N МС-1/4-3626 "О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ"
