1.7815 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Номер:
1.7815
Дата обновления:
05.06.2009
Статус:
Устаревший документ
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания" г. Москва 2009. СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие положения 2. Термины и определения, используемые в Правилах специального внутреннего контроля 3. Организация работы по осуществлению Специального внутреннего контроля 4. Порядок обеспечения конфиденциальности информации 5. Программа идентификации и изучения клиентов Организации и иных участников операции, установления и идентификации выгодоприобретателей
