1.7812 Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, для организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, доверительных управляющих ценными бумагами)
Номер:
1.7812
Дата обновления:
05.06.2009
Статус:
Устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
Типовые правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, для организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, доверительных управляющих ценными бумагами)
1. Общие положения.
1.2. Настоящие Типовые правила содержат программы реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, по-рядок документального фиксирования необходимой информации, обеспечения конфиденциаль-ности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок.
