Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  СВК, ревизия, аудит /  Правила внутреннего контроля /  Регламент реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении международных расчетов

Правила внутреннего контроля

1.17404 Регламент реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении международных расчетов

Номер: 1.17404
Дата обновления: 13.07.2016
Статус: Не определен
Тип: Регламент
Аннотация: 2013
Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормативными правовыми документами и рекомендациями в области валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
· Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) (Далее – №115-ФЗ).
· Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Далее - № 173-ФЗ);
· Письмом Банка России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций»;
· Письмом Банка России от 21.01.2005 № 12-Т,
· Письмом Банка России от 26.01.2005 № 17-Т,
· Письмом ЦБ РФ от 30.10.2007 № 170-Т "Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками".
· Письмом Банка России от 13.03.2008 № 24-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций»;
· Письмом Банка России от 04.07.2008 № 80-Т «"Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями";
· Письмом Банка России от 03.09.2008 № 111-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций»;
· Письмом Банка России от 01.11.2008 № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций»;
· Письмом Банка России от 23.01.2009 г. № 8-Т В дополнение к письму банка России от 01.11.2008 N 137-Т;
· Письмом Банка России от 11.06.2010 № 83-Т «Об особенностях работы уполномоченного банка с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь;
· Письмом Банка России от 27.04.2007 № 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая Интернет-Банкинг)» (Далее – Письмо Банка России № 60-Т);
· Письмом Банка России от 16.09.2010 № 129-Т «Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц»;
· Письмом Банка России от 12.05.2011 № 70-Т «О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь»;
· Письмом Банка России от 07.12.2012 № 167-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»
Темы:
Размер: 47 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости