1.17404 Регламент реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении международных расчетов
Номер:
1.17404
Дата обновления:
13.07.2016
Статус:
Не определен
Тип:
Регламент
Аннотация:
2013 Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормативными правовыми документами и рекомендациями в области валютного контроля и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: · Федеральным законом Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями) (Далее – №115-ФЗ). · Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Далее - № 173-ФЗ); · Письмом Банка России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций»; · Письмом Банка России от 21.01.2005 № 12-Т, · Письмом Банка России от 26.01.2005 № 17-Т, · Письмом ЦБ РФ от 30.10.2007 № 170-Т "Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками". · Письмом Банка России от 13.03.2008 № 24-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций»; · Письмом Банка России от 04.07.2008 № 80-Т «"Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями"; · Письмом Банка России от 03.09.2008 № 111-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций»; · Письмом Банка России от 01.11.2008 № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций»; · Письмом Банка России от 23.01.2009 г. № 8-Т В дополнение к письму банка России от 01.11.2008 N 137-Т; · Письмом Банка России от 11.06.2010 № 83-Т «Об особенностях работы уполномоченного банка с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь; · Письмом Банка России от 27.04.2007 № 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая Интернет-Банкинг)» (Далее – Письмо Банка России № 60-Т); · Письмом Банка России от 16.09.2010 № 129-Т «Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц»; · Письмом Банка России от 12.05.2011 № 70-Т «О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь»; · Письмом Банка России от 07.12.2012 № 167-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»
