1.17198 Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения
Номер:
1.17198
Дата обновления:
18.03.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Руководство
Аннотация:
2014 г.
1. Общие положения Настоящая Программа является частью комплексного документа - Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данная Программа использует понятийный аппарат, применяемый в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
