1.17188 Программа идентификации клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей клиентов
Номер:
1.17188
Дата обновления:
18.03.2016
Статус:
Действующий образец
Тип:
Процедура
Аннотация:
2014 г.
Настоящая Программа является частью комплексного документа - Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данная Программа использует понятийный аппарат, применяемый в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
