1.13819 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ "Банк" (не 375-П)
Номер:
1.13819
Дата обновления:
26.02.2013
Статус:
Частично устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
ПРАВИЛА внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ "Банк"
МОСКВА, 2012 г.
СОДЕРЖАНИЕ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.5 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.10 3. ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ БАНКОМ СВОИХ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТОВ, УСТАНОВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ 15 3.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТОВ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ. 15 3.2. МЕТОД УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ.22
