Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  СВК, ревизия, аудит /  Правила внутреннего контроля /  Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не 375-П)

Правила внутреннего контроля

1.13589 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не 375-П)

Номер: 1.13589
Дата обновления: 20.11.2012
Статус: Частично устаревший образец
Тип: Правила
Аннотация: Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в КБ "БАНК"

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения и основные понятия………….…………........………………................. 3
1.1. Общие положения ……………………………….……………………………………………………… 3
1.2. Основные понятия ……………………………………………………………………………………….. 5
2. Организация системы внутреннего контроля ........……...…...........................……………….. 8
3. Организация работы ...................................................................................................................…………...… 10
3.1. Права и обязанности Ответственного сотрудника ……………………………………..…………....... 10
3.2. Квалификационные требования …………………………………………………..……………………. 11
3.3. Порядок взаимодействия между Головным офисом и дополнительными офисами Банка …..….... 12
3.4. Порядок взаимодействия между Службой финансового мониторинга и подразделениями
Банка …………………….……………………………………………………………………………….……………………….
Темы: Внутренний контроль
Размер: 115 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
26.06.2015
Очередное обновление ББТ от 26.06.2015
30.04.2015
Очередное обновление ББТ от 30.04.2015
27.02.2015
Очередное обновление ББТ от 26.02.2015
31.01.2015
Внеочередное обновление ББТ от 30.01.2015
24.12.2014
Очередное обновление ББТ от 24.12.2014 Все новости
Наши мероприятия
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
17.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
16.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
15.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
31.03.2017
17-й межбанковский Интернет-Чемпионат по финансам и банковскому делу (20 апреля 2017г.)
31.03.2017
Сертификация банковских специалистов (15-19 мая 2017г)
23.01.2017
КСО ББТ против социальной инженерии
15.06.2015
Вебинар за 25 июня 2015 года
26.05.2015
Итоги майской сертификации 2015 Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости