1.12647 Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (не 375-П)
Номер:
1.12647
Дата обновления:
28.04.2012
Статус:
Устаревший образец
Тип:
Правила
Аннотация:
СОГЛАСОВАНО: УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ№_ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
_ _ "_" _ 2011 Г.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА УТВЕРЖДЕНО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КБ "БАНК" (ЗАО) _ /_ "_" _ 2011 Г. МП
