1.18799 Организация процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Номер:
1.18799
Дата обновления:
22.03.2019
Статус:
Действующий образец
Тип:
Руководство
Аннотация:
2018 ПОД/ФТ/ФРОМУ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения Основной документ, устанавливающий правовой механизм ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ - Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
