Настоящее Положение разработано в соответствии c: · Федеральным Законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; · Федеральным Законом от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности"; · Положением Банка России от 16.12.2003 № 242- П " Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"; · Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; · Письмом Банка России от 10.07.01 № 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору»; · Письмом Банка России от 13.05.02 № 59-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору»; · иными рекомендациями и нормативными документами по внутреннему контролю в кредитных организациях.Применяемые нормативные документы используются с учетом последующих изменений и дополнений.
