|
Библиотека Внутрибанковских Документов
Страновой риск
1.16209 Страновые риски Банка
| Номер: |
1.16209 |
| Дата обновления: |
21.04.2015 |
| Статус: |
Действующий образец |
| Тип: |
Памятка |
| Аннотация: |
№ п/п
Название страны (территории) / критерий
Группа офшора
Номер документа Банка России
Наличие в списке ФинСЕН США
Несотрудничающие страны ФАТФ
Неполностью выполняющие рекомендации ФАТФ
Повышенный уровень коррупции
Страны, транспортирующие / производящие наркотики
Применяются международные санкции
Государства (территории) с высокой террористической или экстремистской активностью
Применяются специальные экономические меры РФ
Основания
Комментарий
|
| Темы: |
Положения, инструкции, регламенты |
| Размер: |
32 Кб |
| Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине |
Файлы:
Другие материалы о библиотеке:
См.также:
|
