С О Д Е P Ж А Н И Е 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КОНТРАГЕНТА» ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КОНТРАГЕНТА» ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 5. ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, КОГДА БАНК ОТКАЗЫВАЕТ В УСТАНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ КОНТРАГЕНТУ 6. КРИТЕРИИ НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА ИАС 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ KYC-ПРОЦЕССА 9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1 АНКЕТА-ЗАВЕРЕНИЕ 9.2 МОТИВИРОВАННОЕ СУЖДЕНИЕ О НАЧАЛЕ/ ПРОДОЛЖЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С КОНТРАГЕНТОМ
