Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Общие вопросы управления рисками

1.15419 Положение о реализации Принципов «Знай своего клиента»

Номер: 1.15419
Дата обновления: 06.08.2015
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: 2013
СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определениям, регламентирующие документы
1.2. Область применения документа
1.3. Цели документа
2. ПОРЯДОК, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ
«ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»
2.1. Основные этапы реализации Принципов «Знай своего клиента»
2.1.1. Общие сведения
2.1.2. Идентификация клиента (его представителя)
2.1.3. Структура первичного интервью
2.1.4. Идентификация бенефициарных собственников
2.1.5. Определение специальных статусов клиента
2.1.6. Заполнение формы «ЗСК»
2.1.7. Заполнение вкладки «ЗСК» в системе АБС «Банк»
2.1.8. Процедура реализации Принципов «Знай своего клиента» в отношении существующих клиентов
2.2. Требования к работникам структурных подразделений
2.3. Хранение информации и документов
2.4. Обеспечение конфиденциальности сведений и информации, полученных в процессе реализации Принципов «Знай своего клиента»
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Темы: Положения, инструкции, регламенты
Размер: 55 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 27.02.2025
27.02.2025
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 27.02.2025 Все новости
Наши мероприятия
10.03.2025
20.03.2025 - Семинар онлайн "Всё об инвестициях в золото"
10.03.2025
Открытая сертификация банковских специалистов с 01 по 31 марта 2025 года
01.02.2025
05.02.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в IV квартале 2024 года
19.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов
18.05.2017
Открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
10.04.2025
Правительство поддержало введение единого платежного QR-кода
10.04.2025
ЦБ: темпы роста кредитования россиян в марте оказались на околонулевом уровне
10.04.2025
ЦБ РФ сохраняет осторожность в вопросе снижения ставки, несмотря на замедление инфляции
10.04.2025
В первом квартале 2025 года спрос на вклады вырос в 9 раз
10.04.2025
ЦБ и ФАС готовят новые правила для банковской рекламы вкладов Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.12.2018
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка. Занесено 60 документов Все новости