Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Валютные операции и валютный контроль /  Международные расчеты /  Положение об осуществлении мероприятий по выполнению требований законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Международные расчеты

1.19000 Положение об осуществлении мероприятий по выполнению требований законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Номер: 1.19000
Дата обновления: 22.03.2019
Статус: Не определен
Тип: Положение
Аннотация: 09/2018
I. Структурные подразделения Банка, участвующие в реализации требований Положения.
II. Нормативная база.
III. Общие требования и ограничения по применению законодательства иностранного государства на территории РФ.
3.1. Обязанности по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, их обслуживанию и информированию уполномоченных органов.
3.2. Особенности взаимодействия с Клиентом по сбору информации и ее дальнейшей передаче.
3.2.1. По Клиентам – ИН, заключившим договор на оказание финансовых услуг на дату вступления в силу настоящего Положения.
3.2.2. По Клиентам – ИН, заключившим договор на оказание финансовых услуг после вступления в силу настоящего Положения.
3.2.3. Передача информации в иностранный налоговый орган.
3.2.4. По организациям финансового рынка, являющимися Клиентами по договору об оказании финансовых услуг.
IV. Особенности деятельности в целях выполнения требований FATCA.
4.1. Выявление и анализ Клиентов Банка, подпадающих под действие FATCA.
Приложение № 1 Запрос Клиенту - иностранному налогоплательщику (физическому лицу).
Приложение № 2 Запрос Клиенту - иностранному налогоплательщику (юридическому лицу).
Приложение № 3 Запрос Клиенту организации финансового рынка.
Приложение № 4 Уведомление о необходимости расторжения договора на оказание финансовых услуг в Банк России.
Приложение № 5 Уведомление об отказе в совершении операций по договору оказания финансовых услуг.
Приложение № 6 Уведомление о расторжении банковского счета в соответствии с № 173-ФЗ.
Приложение № 7 Уведомление о расторжении банковского счета в соответствии с № 3312-У.
Приложение № 8 Заключение об отказе в проведении операций/о необходимости расторжения договора/ов на оказание финансовых услуг.
Приложение № 9 Общие требования Закона США «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» (FATCA).
Темы:
Размер: 105 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости