Календарь мероприятий


Библиотека Внутрибанковских Документов

Весь каталог /  Документы, устанавливающие правила, порядок, регламенты /  Валютные операции и валютный контроль /  Международные расчеты /  Положение об осуществлении мероприятий по выполнению требований законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Международные расчеты

1.18918 Положение об осуществлении мероприятий по выполнению требований законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов

Номер: 1.18918
Дата обновления: 22.03.2019
Статус: Действующий образец
Тип: Положение
Аннотация: 2017
СОДЕРЖАНИЕ

I. Структурные подразделения Банка, участвующие в реализации требований Положения.
II. Нормативная база.
III. Общие требования и ограничения по применению законодательства иностранного государства на территории РФ.
3.1. Обязанности по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, их обслуживанию и информированию уполномоченных органов.
3.2. Особенности взаимодействия с Клиентом по сбору информации и ее дальнейшей передаче.
3.2.1. По Клиентам – ИН, заключившим договор на оказание финансовых услуг на дату вступления в силу настоящего Положения.
3.2.2. По Клиентам – ИН, заключившим договор на оказание финансовых услуг после вступления в силу настоящего Положения.
3.2.3. Передача информации в иностранный налоговый орган.
3.2.4. По организациям финансового рынка, являющимися Клиентами по договору об оказании финансовых услуг.
IV. Особенности деятельности в целях выполнения требований FATCA.
4.1. Выявление и анализ Клиентов Банка, подпадающих под действие FATCA

Приложение №1 Запрос Клиенту - иностранному налогоплательщику (физическому лицу).
Приложение №2 Запрос Клиенту - иностранному налогоплательщику (юридическому лицу).
Приложение №3 Запрос Клиенту организации финансового рынка.
Приложение №4 Уведомление о необходимости расторжения договора на оказание финансовых услуг в Банк России.
Приложение №5 Уведомление об отказе в совершении операций по договору оказания финансовых услуг.
Приложение №6 Уведомление о расторжении банковского счета в соответствии с № 173-ФЗ.
Приложение №7 Уведомление о расторжении банковского счета в соответствии с № 3312-У.
Приложение №8 Заключение об отказе в проведении операций/о необходимости расторжения договора/ов на оказание финансовых услуг.
Приложение №9 Общие требования Закона США «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» (FATCA).

Темы:
Размер: 108 Кб
Приобрести этот документ вы можете в нашем магазине

Файлы:

Другие материалы о библиотеке:

См.также:



Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
31.07.2025
Четверть триллиона рублей россиян ушла в фонды облигаций
31.07.2025
Т-Банк расширил собственную сеть банкоматов до 10 000 устройств
31.07.2025
Число иностранных поставщиков платежных услуг в РФ на начало года составило 15
30.07.2025
В ГД предложили ввести бесплатный доступ к приложениям банков
30.07.2025
ЦБ РФ запустил пилот по присвоению рейтингов акциям Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости